L’Europe adopte une directive pour mieux protéger les lanceurs d’alerte

Les ministres de la justice de l’Union européenne ont avalisé de nouvelles règles, qui doivent être transposées par les Etats membres dans leur droit national d’ici à deux ans.
— À lire sur www.lemonde.fr/international/article/2019/10/07/l-europe-adopte-une-directive-pour-mieux-proteger-les-lanceurs-d-alerte_6014564_3210.html

Liste noire des paradis fiscaux

Bref elle a juste fait les gros 👀 …

« Elle a indiqué que la démarche n’implique pas de sanctions envers les Etats listés mais constitue un appel à « remédier rapidement à leurs carences ». C’est aussi « un avertissement aux banques et aux acteurs financiers, qui doivent être très prudentes quand ils ont des transactions en provenance ou à destinations avec ces pays ». Il se traduirait concrètement par des obligations de diligence accrue, en terme d’informations sur les bénéficiaires et de contrôles des opérations par le haut management des établissements. »

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/0600692227875-blanchiment-bruxelles-elargit-sa-liste-noire-2244550.php#xtor=RSS37